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澳门最大赌场现场 协鑫集成科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2020-01-07 08:54:05

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澳门最大赌场现场 协鑫集成科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

澳门最大赌场现场,证券代码:002506证券缩写:协鑫集成公告编号。:2019-076

协鑫集成技术有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有变更、取消或否决提案。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1.召集时间:

(1)现场会议:2019年9月17日(星期二)下午14:00

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月17日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00之间的任意时间。

2.会议地点:江苏省苏州工业园区新青路28号(协鑫能源中心)

3.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第四届董事会

5.会议主席:罗新先生,董事长

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和公司章程的规定。投票程序和会议结果合法有效。

二.出席会议

1.共有14名股东及代理人出席股东大会,代表2,631,297,905股,占公司股份总数的51.7770%。其中,4名股东和代理人出席了现场会议,代表2,405,344,889股,占公司股份总数的47.3308%;十名股东在网上投票,代表225,953,016股,占公司总股份的4.4462%。

其中,中小股东总出席人数:11名股东当场投票和网上投票,代表230,554,141股,占上市公司总股份的4.5367%。其中,一名股东和一名代理人现场投票,代表460.1125万股,占上市公司股份总数的0.0905%;十名股东网上投票,代表225,953,016股,占上市公司总股份的4.4462%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席会议。公司聘请的证人律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

本次股东大会审议通过了以下提案:

1.修订法案得到审查和通过。

投票情况:同意股份2,630,965,689股,占本次股东大会有表决权的全体股东和股东代理人的99.9874%;反对165,416股,占全体有表决权股东和股东代理人所持股份的0.0063%;166,800股弃权,占全体有表决权股东和股东代理人的0.0063%。

出席会议的中小投资者股东表决情况:230,221,925股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8559%;反对股165,416股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0717%;16.68万股弃权,占中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0723%。

2.《关于取消部分股票期权和回购部分限制性股票的议案》在《股票期权和限制性股票激励计划一期》中进行了审议,并通过了专项决议。

投票情况:同意股份2,631,240,489股,占参加股东大会并有表决权的全体股东及股东代理人所持股份的99.9978%。反对57,416股,占全体有表决权股东和股东代理人所持股份的0.0022%;弃权0股,占参加股东大会并有表决权的全体股东和股东代理人所持股份的0.0000%。

出席会议的中小投资者股东表决情况:230,496,725股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9751%;反对57,416股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0249%;无股份弃权,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.《关于2019年增加海外全资子公司担保的议案》经专门决议审议通过。

四.律师出具的法律意见书

郭浩律师(北京)事务所李青律师和刘璐律师出席股东大会,并发表以下法律意见:“公司股东大会的召开程序和审议提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》等法律、行政法规、规范性文件、公司章程和股东大会议事规则的规定。本次股东大会召集人和出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效。"

V.供将来参考的文件

1.协鑫集成科技有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

协鑫集成科技有限公司董事会

2001年9月17日

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